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重要概念解读

什么是企业境外投资备案

《企业境外投资管理办法》规定了境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形。
  • - 核准 -
    投资涉及敏感行业和/或敏感国家和地区的, 不管直接还是间接投资不分投资金额大小, 均需要向有关部门申请核准。
  • - 备案 -
    针对的是非敏感行业且非敏感国家和地区 的直接投资项目, 均需要向有关部门备案。
  • - 告知 -
    投资涉及非敏感行业且非敏感国家和地区的, 如果是间接非大额投资,无需核准备案或告知,如 果是间接大额投资,需要告知主管部门
了解更多境外投资备案详细资料

不做境外投资备案,有什么后果

《企业境外投资管理办法》规定了境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形。
  • 投资主体中止或停止实施、处以警告
    依据《企业境外投资管理办法》规定,如果项目未取得核准文件或备案通知书而擅自实施投资的,由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告,构成犯罪的依法追究刑事责任。
  • 提供融资、担保的依法依规处罚
    金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或备案通知书的项目 提供融资、担保的,由国家发展改 革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门 依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
  • 更现实的后果是外汇进出受限
    如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将 无法通过银行顺利汇出,无法完成投资工作。
了解更多境外投资备案政策要求

需要注意的情况

依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势,以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度。
  • 1
    投资到敏感国家和地区
    如和我国未建交的国家,或战乱国家。
  • 2
    投资敏感行业
    如武器制造,跨境水资源开发、 新闻传媒等。
  • 3
    敏感行业目录里的行业
    包括 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权 投资基金或投资平台
另外实际操作表明,以下情形也都比较难以备案成功。
  • 母小子大
    如国内投资主体市值几千万,要求对外投资上亿。
  • 快设快出
    如新设立企业申请境外投资。
  • 有限合伙企业
    用有限合伙企业作为境外投资平台
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